洗钱的主要方式包括什么(洗钱的主要方式包括什么和原理)

综合百科2023-10-26 20:05:12佚名

洗钱的主要方式包括什么(洗钱的主要方式包括什么和原理)

洗钱的主要方式包括:

(一)提供资金账户;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;

(四)协助将资金汇往境外;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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