洗钱罪既遂可以追究什么刑事责任? 洗钱罪行

法律专题2023-05-16 15:09:29未知

洗钱罪既遂可以追究什么刑事责任? 洗钱罪行

一、洗钱罪既遂可以追究什么刑事责任?

洗钱罪既遂的,一般处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

《刑法》

第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱罪情节严重的认定标准是什么?

(一)洗钱数额在50万元以上的;

(二)多次实施洗钱活动的;

(三)个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的;

(四)其他情节严重的情形。

三、洗钱罪既遂管辖法院怎么确定?

1、洗钱罪由犯罪地的人民法院管辖。如果由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的,可以由被告人居住地的人民法院管辖。

2、几个同级人民法院都有权管辖的案件,由最初受理的人民法院审判。在必要的时候,可以移送主要犯罪地的人民法院审判。

只要构成洗钱罪,肯定要承担刑事责任,可是洗钱罪的刑事处罚标准这里无法准确回答,因为每一起刑事案件当中的具体犯罪情节是不一样的,法律制度中对企业最规定的最轻的刑事处罚是单处罚金,但单处罚金只适用于情节特别轻微的洗钱案件。

本文标签: 有期徒刑  洗钱罪  情节  

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